Skandal w świecie jubilerstwa: dziedzic Cartier oskarżony o pranie pieniędzy
Władze USA postawiły zarzuty Maximilianowi de Hoop Cartier, dziedzicowi słynnej firmy jubilerskiej Cartier, za domniemane pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu narkotykami. Cała sprawa skoncentrowana jest wokół użycia stajbkoina Tether (USDT) do przeprowadzenia transakcji o wartości setek milionów dolarów.
Według doniesień, Cartier i jego wspólnicy próbowali przeprowadzić 100 kilogramów kokainy poprzez pozagiełdowe (OTC) transakcje, wykorzystując fałszywe firmy zaktywowane przez dziedzica firmy jubilerskiej. Obecnie Cartier przebywa w areszcie w Miami, podczas gdy jego wspólnicy zatrzymani zostali w Kolumbii.
Oskarżenia postawione Cartierowi obejmują pranie pieniędzy, spisek w celu prania pieniędzy, działalność na rzecz majątku pochodzącego z przestępstwa oraz zarządzanie niezlicencjonowanym systemem transferów pieniężnych. Skandal ten podkreśla konieczność surowej kontroli w sektorze finansowym, w obliczu coraz większego wykorzystania kryptowalut w przestępczych schematach.
