Nowe kryteria oceny ryzyka finansowania terroryzmu w Singapurze

1 lipca Singapore Monetary Authority (MAS) opublikowała zaktualizowaną wersję kryteriów Narodowej Oceny Ryzyka Finansowania Terroryzmu (NOR) i Narodowej Strategii Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (PFT). Zgodnie z nowymi wymaganiami dostawcy usług Digital Payment Token (DPT), którzy działają na terenie Singapuru, są teraz klasyfikowani jako posiadający średnio-wysoki poziom ryzyka w systemie klasyfikacji ustanowionym przez krajowego regulatora.

W nowej wersji przepisów szczególną uwagę poświęca się firmom świadczącym usługi transgranicznych płatności online dla krypto inwestorów, które znajdują się w strefie maksymalnego ryzyka. Te firmy identyfikowane są przez MAS jako potencjalne kanały do nielegalnej działalności związanej z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Wzmocnienie standardów kontroli finansowej

Dyrektor ds. zwalczania prania pieniędzy w MAS, Wong Leng Jeng, podkreślił: «Zachowanie reputacji Singapuru jako wiarygodnego centrum finansowego jest kluczowe dla naszego dalszego rozwoju». To oświadczenie podkreśla zobowiązanie Singapuru do utrzymania wysokich standardów kontroli finansowej i walki z przestępczością finansową.

Nowe kryteria oceny ryzyka wymagają od bankierów i uczestników rynku krypto w Singapurze wzmocnienia środków kontroli finansowej i bardziej skrupulatnego monitorowania podejrzanych operacji. Obejmuje to identyfikację i zapobieganie wykorzystaniu kont tranzytowych i usług dźwigów, które mogą być wykorzystane przez przestępców do ukrywania nielegalnej działalności.

Poprawki do ustawy o usługach płatniczych

Ponadto zostały wprowadzone poprawki do ustawy o usługach płatniczych, które nakładają obowiązek rejestracji singapurskich firm kryptowalutowych w MAS. Poprawki wymagają od firm oddzielenia aktywów klientów od własnych środków, regularnego składania sprawozdań finansowych i wdrożenia solidnych narzędzi technicznych do ochrony aktywów cyfrowych.

Te środki mają na celu zwiększenie przejrzystości i niezawodności sektora kryptowalutowego, aby zapobiec jego wykorzystywaniu w nielegalnych schematach i zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa finansowego.