Litewska Slużba ds. Ścigania Przestępstw Finansowych (FNTT) nałożyła rekordową karę w wysokości 9,3 miliona euro na kryptowalutowy system płatności Payeer
za naruszenie międzynarodowych sankcji oraz przepisów dotyczących zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Śledztwo w sprawie Payeer rozpoczęło się w 2023 roku
Firma zarejestrowała się na Litwie 20 października 2022 roku, ale faktycznie rozpoczęła działalność 17 stycznia 2023 roku po tym, jak jej filia w Estonii straciła licencję VASP.
Platforma umożliwiała klientom z Rosji dokonywanie transakcji w rublach, korzystając z kont bankowych objętych sankcjami Unii Europejskiej
Klienci z Rosji mieli również możliwość korzystania z usług związanych z tworzeniem portfeli kryptowalut, przechowywaniem środków i zarządzaniem rachunkami.
Zgodnie z wymaganiami ustaw o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, firma VASP jest zobowiązana do przeprowadzania identyfikacji klientów (KYC)
jednak Payeer celowo unikała wprowadzenia procedur KYC, aby nie stracić znacznej części dochodów.
Urzędnicy ustalili, że Payeer naruszała międzynarodowe sankcje przez ponad półtora roku
Firma obsłużyła co najmniej 213 000 klientów i zarobiła ponad 164 miliony euro. Obecnie Payeer ma prawo odwołać się od decyzji FNTT.
W kwietniu Litwa ogłosiła plany zaostrzenia regulacji firm kryptowalutowych
poprzez wprowadzenie obowiązkowej licencji od 2025 roku. We wrześniu prokuratura USA prowadzi śledztwo w sprawie naruszeń przepisów AML związanych z firmą Block. Natomiast w czerwcu Binance ogłosiła zamiar zapłacenia kary w wysokości 2,3 miliona dolarów za liczne naruszenia norm AML w Indiach.
