Komisja Papierów Wartościowych Stanu Teksas zdecydowała o zakazie działalności firmy górniczej Arkbit Capital po przeprowadzeniu śledztwa, które ujawniło liczne naruszenia i oznaki oszustwa.
Arkbit Capital — fałszywe dane i piramida finansowa
Według informacji regulatorów, Arkbit Capital oferowała inwestorom inwestycje w usługi chmury obliczeniowej, przedstawiając fałszywe dane o swojej działalności i rzekomo zarządzając własnymi centrami przetwarzania danych w Arkansasie.
Podczas śledztwa ujawniono schemat piramidy finansowej — klasyczne oszustwo finansowe obiecujące wyjątkowo wysokie zyski.
Arkbit Capital wraz z podległymi firmami ABC Holdings i ABC Mining gwarantowała inwestorom niewiarygodnie wysokie zyski sięgające nawet 1000% rocznie w ciągu 120 dni.
Te obietnice, jak podkreśla Komisja, są typowe dla oszukańczych schematów w obszarze kryptowalut, gdzie przestępcy podszywają się pod legalne przedsiębiorstwa, aby oszukać inwestorów.
Komisja zauważyła również, że pomimo twierdzeń firmy o zarządzaniu centrami górniczymi w Stanach Zjednoczonych, faktyczne operacje i usługi płatnicze Arkbit Capital i jej spółek zależnych były prowadzone z indyjskiego miasta Hajdarabad.
To potwierdziło wnioski o tym, że firma wykorzystywała oszukańcze schematy, aby stworzyć fałszywe wrażenie swojej legalności.
Ostrożność przy inwestycjach
Wcześniejszą uwagę na tego rodzaju schematach zwrócił przypadek kanadyjskiego przedsiębiorcy Aiden Platersky, który również był oskarżony o oszustwo na kwotę 30 milionów dolarów z bankrutującym projektem AP Private Equity.
Te wydarzenia podkreślają konieczność ostrożnego podejścia do inwestycji w kryptowaluty i usługi chmurowego górnictwa, aby nie stać się ofiarą oszustów.
