Zatrzymano 127 osób w związku z piramidą kryptowalutową Smart Trade Coin
W Turcji organy ścigania przeprowadziły znaczną operację przeciwko organizatorom piramidy kryptowalutowej Smart Trade Coin (STC), w wyniku której zatrzymano 127 osób. Twórcy Smart Trade Coin obiecywali inwestorom wysoki zysk i całkowite brak ryzyka. Reklamowali platformę jako bezpieczną okazję inwestycyjną, obiecując gwarantowany mechanizm stop-loss oraz korzystanie z zaawansowanych botów transakcyjnych do automatycznych operacji. Oszuści namawiali ludzi do brania kredytów i zakupu kryptowalut, obiecując im znaczący miesięczny zysk, którego oczywiście nie mogli dostarczyć.
Polandia: Oszustwa Smart Trade Coin ujawnione przez firmę badawczą AI Multiple Research
Firma badawcza AI Multiple Research w 2023 roku nazwała Smart Trade Coin oszukańczym projektem z powodu braku przejrzystości i wątpliwych praktyk biznesowych. Od 2021 roku turecka policja otrzymała wiele skarg od inwestorów, którzy stracili pieniądze w wyniku działań tego projektu.
Turecka policja przejmują mienie wart 31 milionów dolarów w związku z piramidą Smart Trade Coin
Śledztwo ujawniło, że Smart Trade Coin była piramidą kryptowalutową. W ramach schematu nowi inwestorzy byli przyciągani obietnicą wysokich zysków, które faktycznie były wypłacane z wpłat poprzednich uczestników. Policja przeprowadziła rewizje w 21 lokalizacjach w Ankarze, przejmując wiele aktywów o wartości 1 miliarda tureckich lir (około 31 milionów dolarów), w tym nieruchomości, ruchomości, nielegalną broń palną i kryptowaluty. Zatrzymani podejrzewani są o międzynarodowe oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
Tureckie władze planują nowe regulacje dotyczące kryptowalut
Ten przypadek podkreśla konieczność dokładnej kontroli i regulacji aktywów kryptowalutowych. Pod koniec zeszłego roku tureckie władze ogłosiły zamiar opracowania nowych regulacji dotyczących kryptowalut, aby wyeliminować niedociągnięcia w obecnym prawodawstwie i zdjąć kraj z «szarej listy» Grupy Rozwoju Finansowych Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
