Zespół Binance rozbija oszukańczy schemat ZKasino
Zespół analityków giełdy kryptowalutowej Binance odegrał kluczową rolę w schwytaniu jednego z organizatorów oszukańczego schematu ZKasino. Schemat ten przyciągnął ponad 10 000 inwestorów, którzy zainwestowali ponad 10 515 ETH, jednak twórcy projektu przejęli środki i zamknęli go. Dzięki szybkiej interwencji policji Holandii, 26-letni podejrzany został aresztowany, a jego majątek o wartości ponad 11 mln euro został skonfiskowany.
Analiza smart-contraktów i interwencja policji
Analitycy Binance wykorzystali kombinację analizy on-chain i działalności wywiadowczej w oparciu o publicznie dostępne źródła (OSINT), aby zbadać sprawę. Przeanalizowali oni media społecznościowe i smart-contrakty ZKasino, aby zidentyfikować wzorce zachowań i określić, kto stał za tworzeniem kontraktów i podpisywaniem transakcji. To pozwoliło zidentyfikować kontrolera kontraktów projektu i przekazać informacje organom ścigania.
Aresztowanie podejrzanego i konfiskata mienia
29 kwietnia 2024 roku podejrzany został aresztowany pod zarzutem oszustwa, defraudacji i prania brudnych pieniędzy. Policja nałożyła również areszt na jego środki pieniężne, kryptowaluty, nieruchomości i luksusowy samochód o łącznej wartości 11,4 mln euro. Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie, oczekując na proces sądowy.
Projekt ZKasino pozycjonował się jako platforma do gier, obiecując zwrot inwestycji w ciągu 30 dni. Jednak analiza smart-contraktów wykazała, że możliwość wypłaty środków istniała jedynie teoretycznie, będąc typowym schematem oszustwa zw związku z kryptowalutami, znanym jako Rug Pull (wyjęcie dywanu spod nóg).
Binance blokuje konta i współpracuje z władzami
Binance skutecznie zablokowała kryptowaluty o wartości milionów dolarów dzięki decyzji o zablokowaniu konta sprawcy. Dział dochodzeniowy Binance będzie nadal współpracować z władzami, aby zwrócić skradzione środki inwestorom.
Wcześniej założyciel i były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, został skazany na cztery miesiące więzienia w USA za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
