Wysoki Sąd w Londynie nakazał zamknięcie firmy Amey Finance Academy po tym, jak jej założyciel Desmond Amy został uwikłany w praktyki oszustw. Firma świadczyła usługi doradcze w zakresie kryptowalut, stosując oszukańcze i nieprzejrzyste metody, takie jak porady typu «zaufaj mi, bro» i «100% pewniak».
Amey Finance Academy, zarządzana przez jednego dyrektora i samozwańczego «eksperta od tworzenia bogactwa», została zlikwidowana 30 kwietnia 2024 roku.
Powodem zamknięcia były zarzuty, że Amy «beztrosko namawiał ludzi do inwestowania w schematy kryptowalutowe i wprowadzał ich w błąd co do ryzyka».
Firma nie dostarczyła właściwego sprawozdania finansowego i nie wykazała przejrzystości, co uniemożliwiło brytyjskiemu Insolvenčna Služba dokładne określenie skali jej działalności.
Inwestorzy twierdzą, że stracili swoje pieniądze po tym, jak Amy zapewniał ich o niezawodności swoich schematów, w tym o tym, że inwestycje nie spadną poniżej 90%.
Jednym z promowanych projektów był HyperFund (później przemianowany na Hyperverse), australijska piramida finansowa, do której inwestorzy wpłacili 1,7 miliarda dolarów.
W Australii ten projekt napotkał problemy prawne i pierwotnie został uznany za schemat oszustwa już w 2020 roku.
W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ustalono, że firma była kierowana przez fikcyjnego dyrektora generalnego.
W styczniu 2024 roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła założyciela Sama Lee o oszustwo.
Zamknięcie Amey Finance Academy i ujawnienie jej oszukańczych praktyk podkreślają znaczenie ostrożności i odpowiedniego regulowania w obszarze kryptowalut.
