Według danych dostarczonych przez południowokoreański nadzór finansowy FSS, nowy system monitorowania dużych transakcji i transakcji, które są opóźnione na długi okres, jest teraz w fazie aktywnego wdrożenia. W tym roku FSS przedstawiła zaktualizowane standardy raportowania dla lokalnych giełd kryptowalut. Te standardy wymagają, aby giełdy informowały agencję o podejrzanych transakcjach, co pozwoli poprawić kontrolę nad operacjami finansowymi w sektorze kryptowalut.
Identyfikacja anomaliach transakcji
Do identyfikacji anomalnych transakcji FSS stosuje metody opracowane na podstawie kryteriów Koreańskiej Giełdy (KRX). Agencja stworzyła specjalistyczne modele i wskaźniki metryczne, które mają na celu filtrowanie nietypowych transakcji, co pozwoli skuteczniej śledzić i zapobiegać potencjalnym oszustwom. Główne giełdy kryptowalut w Korei Południowej, na których odbywa się 99,9% wszystkich transakcji w kraju, już wprowadziły własne systemy monitorowania, opierając się na tych nowych kryteriach.
Zabezpieczenie środków użytkowników
W celu zwiększenia efektywności monitorowania, regulator zaleca giełdom utworzenie specjalistycznych zespołów do śledzenia transakcji. Giełdy powinny również aktywnie korzystać z linii telefonicznej FSS w celu szybkiego powiadamiania o jakichkolwiek transakcjach, które naruszają lokalne przepisy.
Oczekuje się, że nowy system monitorowania wejdzie w życie 19 lipca, w dniu wejścia w życie Ustawy o Ochronie Użytkowników Aktywów Wirtualnych. Ta ustawa nakazuje dostawcom usług kryptowalutowych przechowywanie ponad 80% depozytów w «zimnym przechowywaniu», co ma zapewnić dodatkową ochronę środków użytkowników. Ponadto kryptofirmy muszą zapewnić programy ubezpieczeniowe, które rekompensują straty użytkowników w przypadku naruszeń bezpieczeństwa.
Zwiększenie ochrony inwestorów
Zgodnie z ostatnim badaniem FSS, 80% południowokoreańskich platform kryptowalutowych nie zwraca użytkownikom środków w przypadku zamknięcia. W odpowiedzi na to, w kwietniu agencja zaproponowała zaostrzenie wymagań dotyczących umieszczania altcoinów na giełdach kryptowalut, aby zwiększyć poziom ochrony inwestorów i poprawić ogólną stabilność rynku kryptowalut w kraju.
