Sam Ikkurty, który zarządzał kilkoma firmami inwestycyjnymi, w tym Ikkurty Capital, Jafia, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II i Seneca Ventures, znalazł się w centrum głośnego oskarżenia, które zostało wniesione przez prokuraturę. Zgodnie z ustaleniami śledczych, Ikkurty obiecywał swoim inwestorom bardzo wysokie zyski, sięgające od 15% do niewiarygodnych 2708% rocznie, w zależności od wielkości ich inwestycji. Jednak obiecane zyski nigdy nie zostały osiągnięte, co wywołało podejrzenia i następne śledztwo.
Wykorzystywanie funduszy inwestorów w kryptowaluty
Zebrane fundusze inwestorów były wykorzystywane do inwestowania w różne kryptowaluty, takie jak Ethereum (ETH), Olympus (OHM) i Wrapped Bitcoin (wBTC). Przy tym pieniądze nowych klientów były przekazywane do wcześniejszych inwestorów według zasady piramidy finansowej, co oznaczało, że późniejsi inwestorzy nie otrzymywali obiecanych zysków. Taki sposób postępowania, znany jako schemat Ponziego, spowodował poważne straty finansowe dla wielu uczestników.
Oskarżenia i konsekwencje
W 2022 roku Komisja ds. Handlu Towarami Futures (CFTC) w Stanach Zjednoczonych wniosła oskarżenia przeciwko Samowi Ikkurty’emu o organizację oszukańczych schematów i prowadzenie nielegalnej działalności. Postępowanie sądowe nie obyło się bez konsekwencji, a teraz musi on zrekompensować straty poszkodowanym inwestorom w wysokości 83,7 miliona dolarów amerykańskich oraz zapłacić karę w wysokości 36,9 miliona dolarów amerykańskich.
Wysoka surowość organów regulacyjnych wobec branży cyfrowych aktywów
Ten przypadek stał się tylko częścią szerszej kampanii przeciwko naruszeniom w obszarze kryptowalut. W maju 2023 roku CFTC nałożyła grzywnę na kryptowalutowego brokera FalconX za działalność bez odpowiedniego zezwolenia. To podkreśla rosnące zainteresowanie i surowość organów regulacyjnych wobec branży cyfrowych aktywów.
